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南京:3人诈骗数百市民1.4亿受害者向警方说情

 “花10万元买预付费卡,可到店里买绿色食品,每月还可返利2000元,一年后可退还卡内余额;投资100万元,公司帮你开加盟店,前几个月每月返5万元,18个月后返还本金。”在股市不景气、楼市调控政策不断加码的投资环境下,孔某所在的公司如此宣传,诱惑力十足。

  可当数百位市民把数十万甚至上百万的钱投给孔某的公司后,没能等到返本,公司就关了门,孔某也不知去向。不久前,非法吸收公众存款1.4亿余元的孔某及两个同伙,获刑3年半到6年不等,并被处罚金5万到20万元不等。


买预付费卡,不仅能买东西还能返利  投资骗局1

  3年前,孔某在南京秦淮区大光路开了一家广东邦家健康产业超市有限公司南京分公司(以下简称“南京邦家”)。起初,公司对外宣传是搞健康绿色无污染食品销售的。公司门店并不多,可预付费卡却卖出了不少,因买这家公司预付费卡的条件很诱人。

  比如,买10万元的预付费卡,不但可到门店购买各种产品,每月还可获2000元返利。一年后,可退还卡内余额。要是买20万元预付费卡,每月可返利4300元,30万元为7000元,40万元为10000元。一年后,均可申请退还预付费卡内余额。

  孔某的公司推出这项投资后颇受欢迎,不少人纷纷将银行的存款取出,购买了预付费卡。

  一年返本的时间到了,之前购买预付费卡的人,大部分选择了继续购买,并追加了购买额度。而少部分想见好就收、落袋为安的人,则提出退还预付费卡内的余额。 对此,孔某及团队成员,只是劝说,绝不强留,以此来营造公司项目不缺人投资的景象。

  后来,相关部门的调查显示,孔某在公司业务骨干朱某和李某的帮助下,一年内,卖出去4千多万元的预付费卡。

  投资骗局2

  投100万开加盟店,18个月后返本金

  为了吸引更多人来公司投资,孔某从2011年下半年开始,又推出了开加盟店的新投资项目。这个项目需投资100万元,然后公司负责为投资者开汽配之类的加盟店。

  双方合作期为3年,在筹备开店的半年内,公司每月给投资者固定回报5万元。加盟店正式运行后的一年内,按加盟店的实际利润,双方按约定分账,并承诺18个月后返还本金。

  在数百位投资人中,退休的南京人老杨的投资方式最具有代表性。2011年,他购买了30万元预付费卡,但从没去孔某公司门店买过东西,每月坐享7000元返利。一年期到了后,公司主动叫他去退还卡内余额。当他在办理退钱的过程中,公司的员工又给他推荐了100万元加盟店的新投资项目。老杨算了算,再赚个100万应该没问题,于是几乎没跟家人商量,就签了协议。

  头3个月,老杨如期拿到了每月5万元的返利,而第四个月开始,不但返利没了,有时候公司还关门歇业。发现有问题后,他想退还本金,却找不到人。2012年夏天,不少投资者未收到返利又找不到人后,才如梦初醒,纷纷报警。

  后来,警方调查发现,通过吸引人投资开加盟店方式,孔某等人非法吸收了数百人将近1亿元资金。

  警方调查

  非法吸储1.4亿元,老总和骨干被抓

  南京秦淮警方介入调查后,孔某很快被抓获。同时落网的,还有公司的两名骨干朱某和李某。警方调查发现,孔某通过朱某和李某等人,非法吸收数百人资金1.4亿余元。而在他们背后,还有一个大老板,那就是邦家总公司的蒋某某。

  这些非法吸收来的钱,大部分用来支付此前承诺的利息,还有部分资金,案发前在蒋某某名下,后来被警方追回,并按投资比例,发还给受害人。

  值得一提的是,很多受害人,因为之前享受到返利,当警方通知他们去配合调查时,他们甚至为孔某等人说情,认为只要让孔某等人重出江湖,一定能把烂摊子盘活。

  法院判决

  三人获刑3年半到6年不等

  后来,孔某、朱某以及李某,因涉嫌非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,且数额巨大,被南京检方提起公诉。而公司的幕后老板蒋某某,则另案处理。

  南京法院审理后认为,孔某配合幕后老板蒋某某非法吸收公众存款,涉案面广、涉案金额大、被害人众多,构成了非法吸收公众存款罪。而朱某和李某,与孔某构成了共同犯罪。

  不久前,法院一审宣判,孔某因非法吸收公众存款罪,获刑6年,罚金20万元;朱某获刑4年3个月,罚金8万元;李某获刑3年6个月,罚金5万元。同时,他们3人在非法吸收公众存款期间,从蒋某某处获得的工资收入以及业务提成等非法所得,被依法追缴,并按比例返还给受害人。